为什么要填FINTRAC ID & Receipt of Fund 表格

为什么要填FINTRAC ID & Receipt of Fund 表格

2017-08-26

（Last Updated On: 2022-07-15) （Updated On: 2021-08-18 )

问：为什么要填？

答： 联邦政府统一要求，每一个地产交易都需要填这2个表格。

（2022-07-12）Nu Stream 新趋势地产被联邦政府Fintrac罚款$23万多

https://fintrac-canafe.canada.ca/new-neuf/nr/2022-07-12-eng

FINTRAC announced today that it has imposed an administrative monetary penalty on Nu Stream Realty Inc. This real estate broker in Burnaby, British Columbia, was imposed an administrative monetary penalty of $230,423 on April 6, 2022 for non-compliance with Part 1 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and its associated Regulations.

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Receipt of fund Form 635 填表说明:

这个表个主要需要记录付deposit（订金）的信息， 包括出账银行，金额，时间，账户号码，账户持有人的名字，是否是联名账户，等。

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这里需要的不是bank draft上面的号码， 而是需要开bank draft的那个支票户口的号码，这个bank draft是从哪个账户开出来的那个chequing account的号码。

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FINTRAC ID Form 630 填表说明：

这个表主要是为了核实购房人的信息，包括，姓名，地址，证件号码，出生日期，职业和工作单位（这里不可以只提供一个职位，必须要提供具体的工作单位名称），如果是买房的钱是第三方提供，那么需要提供第三方的如上各种信息。